第三十一章将计就计(2/5)
“首先，他们的注册资本虽然很高，但是实缴资本却很少。
而且，他们的股东构成非常复杂，层层嵌套，很难查到真正的控制人。”
“其次，他们的经营状况也存在问题。
根据他们的财务报表，他们的营业收入和利润都非常高，但是，这些数据与实际情况存在很大的出入。
我们调查了他们的一些主要客户，发现这些客户要么是空壳公司，要么就是跟‘盛达集团’有着千丝万缕的联系。”
“还有，他们的业务往来也存在很多疑点。
他们宣称与很多知名企业都有合作，但是，我们调查后发现，这些所谓的合作要么是子虚乌有，要么就是一些无关紧要的小项目。”
小张的语气越来越凝重，他的汇报让在场的每个人都感到了一阵阵寒意。
“最可疑的是他们的负责人‘李总’。”
小张翻开了文件夹的最后一页，“我们对‘李总’的背景进行了详细的调查，发现这个人非常神秘。
他的过往商业活动记录存在多处空白，而且，他使用的身份信息也存在疑点。
我们有理由怀疑，这个‘李总’根本就是一个假身份。”
小张的汇报结束了，会议室里一片寂静。每个人的脸上都写满了震惊和疑惑。
“这么说来，这个‘盛达集团’根本就是一个骗子公司？”一位高管打破了沉默，他的声音有些颤抖。
“很有可能。”林凡点了点头，“他们的种种表现，都符合一个骗子公司的特征。”
而且，他们的股东构成非常复杂，层层嵌套，很难查到真正的控制人。”
“其次，他们的经营状况也存在问题。
根据他们的财务报表，他们的营业收入和利润都非常高，但是，这些数据与实际情况存在很大的出入。
我们调查了他们的一些主要客户，发现这些客户要么是空壳公司，要么就是跟‘盛达集团’有着千丝万缕的联系。”
“还有，他们的业务往来也存在很多疑点。
他们宣称与很多知名企业都有合作，但是，我们调查后发现，这些所谓的合作要么是子虚乌有，要么就是一些无关紧要的小项目。”
小张的语气越来越凝重，他的汇报让在场的每个人都感到了一阵阵寒意。
“最可疑的是他们的负责人‘李总’。”
小张翻开了文件夹的最后一页，“我们对‘李总’的背景进行了详细的调查，发现这个人非常神秘。
他的过往商业活动记录存在多处空白，而且，他使用的身份信息也存在疑点。
我们有理由怀疑，这个‘李总’根本就是一个假身份。”
小张的汇报结束了，会议室里一片寂静。每个人的脸上都写满了震惊和疑惑。
“这么说来，这个‘盛达集团’根本就是一个骗子公司？”一位高管打破了沉默，他的声音有些颤抖。
“很有可能。”林凡点了点头，“他们的种种表现，都符合一个骗子公司的特征。”